董事會

董事會成員

第十一屆董事：

依本公司章程規定，設董事5至9人，本屆董事共9人（含獨立董事3人），採候選人提名制度，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

本屆董事任期自 111 年 10 月 12 日至 114 年 10 月 11 日止。

職稱	姓名	主要經(學)歷	現職

董事長	偉詮電子(股)公司代表人：林錫銘	臺灣大學商研所交通大學電子物理系偉詮電子(股)公司總經理及執行長盈銓投資(股)公司董事長工研院電子所企劃組組長	偉詮電子(股)公司董事長暨投資長
董事	偉詮電子(股)公司代表人：郭幸容	逢甲大學財稅系豐群水產公司課長曾憲政會計師事務所查帳員	偉詮電子(股)公司董事暨副總經理及財務長及公司治理主管
董事	偉詮電子(股)公司代表人：林崇燾	美國哥倫比亞大學理學碩士美國伊利諾大學香檳校區電機系學士偉詮電子(股)公司董事長特別助理及總經理麥格理資本證券研究部協理創意電子歐洲業務開發部副理	偉詮電子(股)公司董事暨執行長
董事	陳易成	中山大學財管所碩士鳳勝實業(股)公司財務副總台虹科技(股)公司財務長	奇鋐科技(股)公司董事暨副總經理及財務長
董事	鄭淳仁	臺灣大學管理學院碩士淡江大學會計系陞達科技(股)公司總經理臺灣證券交易所(股)公司上市部副組長	安集科技(股)公司獨立董事桓鼎(股)公司獨立董事
董事	晴朗國際投資有限公司代表人：陳鳳英	英國新堡大學(Newcastle University)國際政治經濟碩士東吳大學政治系學士工商時報撰述委員中國時報財經中心副主任中華民國菸業協會秘書長傑太日煙公共事務總監	英略顧問有限公司代表人
獨立董事	吳銘雄	交通大學電子計算機系彥陽科技(股)公司董事長	彥陽科技(股)公司董事長暨總經理晏陽科技國際貿易(上海)有限公司董事長暨總經理 Promaster (Brunei) Technology Corp.董事長暨總經理酩陽實業(股)公司董事長零壹科技(股)公司獨立董事益登科技(股)公司董事衡陽投資有限公司董事長和陽投資有限公司董事長中國電器(股)公司法人代表人董事
獨立董事	張國鑫	美國德州農工大學(Texas A&M University)電機博士交通大學電信工程系學士金大能源有限公司副董事長偉林電子(股)公司監察人星元電力(股)公司董事長台灣汽電共生(股)公司董事美國埃爾斯特(Elster)智慧電錶公司主任工程師美國菲思卡爾(Freescale)半導體公司高級系統架構師	愛氫能源(股)公司董事長
獨立董事	呂學樸	美國哥倫比亞大學商學院企管碩士美國南加州大學會計學士 Uber台灣暨香港企業發展總監寶成集團策略投資部副協理卓毅資本副總經理瑞士信貸全球併購組Associate	台灣大哥大(股)公司併購與業務發展總監

多元化情形

一、董事所具專業知識及獨立性之情形

二、董事成員落實多元化情形

依本公司「公司治理實務守則」第20條規定，就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行以強化董事會結構。除未有董事兼任公司經理人外，並就本身運作、營運型態及發展需求等，選任多元

化背景及觀點之成員，其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由9位董事組成(含3位獨立董事)，董事會成員中，女性董事占比為22%、具員工身分之董事占比為0%、獨立董事占比為33%；3位獨立董事任期年資均在3年以下；3位董事

年齡在50歲(含)以下、6位在61-70歲。董事會成員包含理工、財會、證券投顧、資訊媒體、環境永續等相關專業背景及產業經歷，如IC設計及半導體產業有林錫銘董事、郭幸容董事、林崇燾

董事及吳銘雄獨立董事；產品終端應用有陳易成董事；證券商法有鄭淳仁董事及呂學樸獨立董事；環境永續及資訊媒體有陳鳳英董事及張國鑫獨立董事。

為此，為達本公司多元化政策要求之背景、經歷、專業等面向之多元性，促進多元觀點，本公司董事會至少有一名董事具有會計或財務專業、至少有一名董事具有商法專業、以及至少有一名

董事具有企業經營管理經驗，作為具體管理目標。本公司目前9位董事中，有6位董事具有財務專業(林錫銘董事、郭幸容董事、林崇燾董事、陳易成董事、鄭淳仁董事及呂學樸獨立董事)，有1

位董事具有財會商法專業(鄭淳仁董事)，有4位具有企業經營管理經驗(林錫銘董事、陳易成董事、吳銘雄獨立董事及張國鑫獨立董事)，已達成本公司董事會成員多元化的具體管理目標。

重要決議事項

董事進修情形

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