董事會成員 |
第十一屆董事: |
依本公司章程規定,設董事5至9人,本屆董事共9人(含獨立董事3人),採候選人提名制度,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。 |
本屆董事任期自 111 年 10 月 12 日至 114 年 10 月 11 日止。 |
職 稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 現職 | |||||||
董事長 |
偉詮電子(股)公司 代表人:林錫銘 |
臺灣大學商研所 交通大學電子物理系 偉詮電子(股)公司總經理 盈銓投資(股)公司董事長 工研院電子所企劃組組長 |
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偉詮電子(股)公司董事長暨執行長 |
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董事 |
偉詮電子(股)公司 代表人:郭幸容 |
逢甲大學財稅系 豐群水產公司課長 曾憲政會計師事務所查帳員 |
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偉詮電子(股)公司董事暨副總經理及財務長 |
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董事 |
偉詮電子(股)公司 代表人:林崇燾 |
美國哥倫比亞大學理學碩士 美國伊利諾大學香檳校區電機系學士 偉詮電子(股)公司董事長特別助理 麥格理資本證券研究部協理 創意電子歐洲業務開發部副理 |
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偉詮電子(股)公司董事暨總經理 |
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董事 | 陳易成 |
中山大學財管所碩士 鳳勝實業(股)公司財務副總 台虹科技(股)公司財務長 |
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奇鋐科技(股)公司董事暨副總經理及財務長 |
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董事 |
鄭淳仁 |
臺灣大學管理學院碩士 淡江大學會計系 臺灣證券交易所(股)公司上市部副組長 |
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本公司總經理 安集科技(股)公司獨立董事 科定企業(股)公司獨立董事 桓鼎(股)公司獨立董事 |
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董事 |
晴朗國際投資有限公司 代表人:陳鳳英 |
英國新堡大學(Newcastle University)國際政治經濟碩士 東吳大學政治系學士 工商時報撰述委員 中國時報財經中心副主任 中華民國菸業協會秘書長 傑太日煙公共事務總監 |
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英略顧問有限公司代表人 |
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獨立 董事 |
吳銘雄 |
交通大學電子計算機系 彥陽科技(股)公司董事長暨總經理 |
彥陽科技(股)公司董事長暨總經理 晏陽科技國際貿易(上海)有限公司董事長暨總經理 Promaster (Brunei) Technology Corp.董事長暨總經理 酩陽實業(股)公司董事長 零壹科技(股)公司獨立董事 益登科技(股)公司董事 衡陽投資有限公司董事長 和陽投資有限公司董事長 |
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獨立 董事 |
張國鑫 |
美國德州農工大學(Texas A&M University)電機博士 交通大學電信工程系學士 偉林電子(股)公司監察人 星元電力(股)公司董事長 台灣汽電共生(股)公司董事 美國埃爾斯特(Elster)智慧電錶公司主任工程師 美國菲思卡爾(Freescale)半導體公司高級系統架構師 |
金大能源有限公司副董事長 愛氫能源(股)公司董事長 |
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獨立 董事 |
呂學樸 |
美國哥倫比亞大學商學院企管碩士 美國南加州大學會計學士 Uber台灣暨香港企業發展總監 寶成集團策略投資部副協理 卓毅資本副總經理 瑞士信貸全球併購組Associate Trillion Science, Inc., Chief Financial Officer |
台灣大哥大(股)公司併購與業務發展總監 |
多元化情形 |
一、董事所具專業知識及獨立性之情形 |
二、董事成員落實多元化情形 |
依本公司「公司治理實務守則」第20條規定,就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行以強化董事會結構。本公司董事會成員具備理工、財務相關背景及工作經驗,其所具備之產業經驗及專 |
業能力情形請參閱下表: |
姓名及 職稱 |
基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||||
國籍 | 性別 |
兼任本公 司員工 |
年齡 |
獨立董事 任期年資 |
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50(含) 以下 |
51~60 | 61~70 | 6年以下 |
半導體 工業 |
證券 投顧 |
網路 電通 |
環境 永續 |
經營 管理 |
領導 決策 |
產業 知識 |
財務 會計 |
資訊 媒體 |
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林錫銘 董事長 |
中華 民國 |
男 |
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郭幸容 董事 |
中華 民國 |
女 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
林崇燾 董事 |
中華 民國 |
男 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
陳易成 董事 |
中華 民國 |
男 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
鄭淳仁 董事 |
中華 民國 |
男 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
陳鳳英 董事 |
中華 民國 |
女 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
吳銘雄 獨立董事 |
中華 民國 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
張國鑫 獨立董事 |
中華 民國 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
呂學樸 獨立董事
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中華 民國
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男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
董事會成員中,女性董事占比為22%,具員工身分之董事占比為11%,獨立董事占比為33%,3位獨立董事任期年資均在6年以下;3位董事年齡在50(含)以下,2位在51~60歲,4位在61-70歲。 |
重要決議事項 |
112年度董事會重要決議事項 |
111年度董事會重要決議事項 |
110年度董事會重要決議事項 |
董事進修情形 |
112年度董事進修情形一覽表 |
111年度董事進修情形一覽表 |
110年度董事進修情形一覽表 |