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董事會

 
董事會成員
 
第十一屆董事:
 
依本公司章程規定,設董事5至9人,本屆董事共9人(含獨立董事3人),採候選人提名制度,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。
 
本屆董事任期自 111 年 10 月 12 日至 114 年 10 月 11 日止。

 

職 稱     姓名     主要經(學)歷     現職  
                     
董事長    

偉詮電子(股)公司

代表人:林錫銘

   

臺灣大學商研所

交通大學電子物理系

偉詮電子(股)公司總經理

盈銓投資(股)公司董事長

工研院電子所企劃組組長

 

 

       偉詮電子(股)公司董事長暨執行長

 
董事    

偉詮電子(股)公司

代表人:郭幸容

   

逢甲大學財稅系

豐群水產公司課長

曾憲政會計師事務所查帳員

 

 

偉詮電子(股)公司董事暨副總經理及財務長

 

 

董事

   

 

偉詮電子(股)公司

代表人:林崇燾

   

美國哥倫比亞大學理學碩士

美國伊利諾大學香檳校區電機系學士

偉詮電子(股)公司董事長特別助理

麥格理資本證券研究部協理

創意電子歐洲業務開發部副理

 

 

偉詮電子(股)公司董事暨總經理

 
董事     陳易成    

中山大學財管所碩士

鳳勝實業(股)公司財務副總

台虹科技(股)公司財務長

 

 

奇鋐科技(股)公司董事暨副總經理及財務長

 

董事

   

鄭淳仁

   

臺灣大學管理學院碩士

淡江大學會計系

臺灣證券交易所(股)公司上市部副組長

 

 

本公司總經理

安集科技(股)公司獨立董事

科定企業(股)公司獨立董事

桓鼎(股)公司獨立董事

 
董事    

晴朗國際投資有限公司

代表人:陳鳳英

   

英國新堡大學(Newcastle University)國際政治經濟碩士

東吳大學政治系學士

工商時報撰述委員

中國時報財經中心副主任

中華民國菸業協會秘書長

傑太日煙公共事務總監

 

 

英略顧問有限公司代表人

 

獨立

董事

   

吳銘雄

   

交通大學電子計算機系

彥陽科技(股)公司董事長暨總經理

   

彥陽科技(股)公司董事長暨總經理

晏陽科技國際貿易(上海)有限公司董事長暨總經理

Promaster (Brunei) Technology Corp.董事長暨總經理

酩陽實業(股)公司董事長

零壹科技(股)公司獨立董事

益登科技(股)公司董事

衡陽投資有限公司董事長

和陽投資有限公司董事長

 

獨立

董事

    張國鑫    

美國德州農工大學(Texas A&M University)電機博士

交通大學電信工程系學士

偉林電子(股)公司監察人

星元電力(股)公司董事長

台灣汽電共生(股)公司董事

美國埃爾斯特(Elster)智慧電錶公司主任工程師

美國菲思卡爾(Freescale)半導體公司高級系統架構師

   

金大能源有限公司副董事長

愛氫能源(股)公司董事長

 

獨立

董事

    呂學樸    

美國哥倫比亞大學商學院企管碩士

美國南加州大學會計學士

Uber台灣暨香港企業發展總監

寶成集團策略投資部副協理

卓毅資本副總經理

瑞士信貸全球併購組Associate

Trillion Science, Inc., Chief Financial Officer

    台灣大哥大(股)公司併購與業務發展總監  

 

多元化情形
 
一、董事所具專業知識及獨立性之情形
 

二、董事成員落實多元化情形
 
依本公司「公司治理實務守則」第20條規定,就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行以強化董事會結構。本公司董事會成員具備理工、財務相關背景及工作經驗,其所具備之產業經驗及專
業能力情形請參閱下表:

 

姓名及

職稱

基本組成 產業經驗 專業能力
國籍 性別

兼任本公

司員工

年齡

 

獨立董事

任期年資

50(含)

以下

51~60 61~70 6年以下

半導體

工業

證券

投顧

網路

電通

環境

永續

經營

管理

領導

決策

產業

知識

財務

會計

資訊

媒體

林錫銘

董事長

中華

民國

 

               

郭幸容

董事

中華

民國

               

林崇燾

董事

中華

民國

 

               

陳易成

董事

中華

民國

 

               

鄭淳仁

董事

中華

民國

           

陳鳳英

董事

中華

民國

               

吳銘雄

獨立董事

中華

民國

               

張國鑫

獨立董事

中華

民國

             

呂學樸

獨立董事

 

中華

民國

 

           

 

董事會成員中,女性董事占比為22%,具員工身分之董事占比為11%,獨立董事占比為33%,3位獨立董事任期年資均在6年以下;3位董事年齡在50(含)以下,2位在51~60歲,4位在61-70歲。
 
重要決議事項
 
113年度董事會重要決議事項
 
112年度董事會重要決議事項
 
111年度董事會重要決議事項
 
董事進修情形
 
112年度董事進修情形一覽表
 
111年度董事進修情形一覽表
 
110年度董事進修情形一覽表
 


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