公司治理架構

組織圖及概述

一、公司治理組織圖

二、施行概要

本公司重視營運透明度及公司治理，除遵守相關法令及章程之規定外，並依下列原則為之：

建置有效的公司治理架構

保障股東權益

強化董事會職能

尊重利害關係人權益

提升資訊透明度

三、公司治理之落實

(一)董事會

本依據本公司章程規定，設董事5至9人，任期3年，選舉方式採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。本公司

全體董事應持有記名股票之股份總額，依證券主管機關之規定辦理，並為全體董事於任期內投保責任險，將其投保事宜提報董事會。

本公司訂有「公司治理實務守則」，為達到公司治理之理想目標，董事會組成應考量專業性、獨立性及多元化，分述如下：

1. 董事會專業性及獨立性，整體應具備之能力如下：

(1) 營運判斷能力。

(2) 會計及財務分析能力。

(3) 經營管理能力。

(4) 危機處理能力。

(5) 產業知識。

(6) 國際市場觀。

(7) 領導能力。

(8) 決策能力。

2. 董事會多元性：其成員可就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

(二)功能性委員會

本公司致力於強化有效之公司治理架構，成立審計委員會及薪資報酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責，以強化董事會職能

並提升組織運作之機制。

1. 審計委員會

本公司自民國108年05月成立審計委員會替代監察人，並依本公司「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：

(1) 公司財務報表之允當表達。

(2) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。

(3) 公司內部控制之有效實施。

(4) 公司遵循相關法令及規則。

(5) 公司存在或潛在風險之管控。

2. 薪資報酬委員會

本公司為落實公司治理並健全董事及經理人薪資報酬制度，自民國108年06月成立薪資報酬委員會，並依本公司「薪資報酬委員會組

織規程」運作，主要職責為：

(1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

四、公司治理、企業誠信經營及永續發展專（兼）職單位之運作及執行情形

(一) 公司治理

本公司於民國110年03月設置公司治理主管，主要職權範圍為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進

修、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄，積極檢討現有的公司治理、議事和法令遵循流程，以達到協

助董事盡到善良管理人忠實注意義務之積極效益。

(二) 企業誠信經營

本公司恪遵法令及謹守道德規範，指定管理部為企業誠信經營之專責單位，負責推動本公司誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司

治理事宜，除遵循公司法、證券交易法、商業會計法等相關規章法令外，並秉持廉潔誠信、公平透明、自律負責之精神，制定落實各項道

德規範政策，監督各單位執行狀況，並每年定期向董事會報告(至少一年一次)。

(三) 永續發展

本公司由管理部負責推動永續發展相關事務，由轄下各部門單位分別進行永續發展之具體工作執行與宣導，並辨識攸關公司營運與利害關

係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針，於每年年末進行檢討會議，擬定來年之工作計畫與目標，確保永續發展策略充份落實

於公司日常營運中，並將其執行情形陳報董事會。

本公司管理部定期召開會議檢討執行成效，議案內容包含：執行單位進度匯報、永續趨勢分析及推動計畫建議、永續相關議題之目標及政

策修訂，並將其結果彙整，每年定期一次向董事會報告。董事會除檢視管理方針、策略與目標制定外，亦就其工作之推動及執行情形給予

適當之建議，必要時提出改善方案。

五、資訊揭露

本公司定期更新公司官網資訊並依法令規定於期限內完成公開資訊觀測站相關公告申報，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資

依據，以正確詳實、公平揭露為原則，提供完善的資訊揭露管道。

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