獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形: |
一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師,就公司財務、業務狀況透過單獨會議進行溝通之原則: |
1. 獨立董事與會計師透過每季單獨會議,就財務報表、財報關鍵查核事項及內部控制查核進行說明與溝通,若有特殊狀況時,亦會即時與獨立董事進行 |
報告及討論。 |
2. 內部稽核主管依年度稽核計畫按月執行查核,於次月底前向獨立董事提交上月份稽核報告,並於每季單獨會議向獨立董事報告查核情形及異常事項期 |
後追踪情形,若有特殊狀況時,亦會即時與獨立董事進行報告。 |
3. 會計師及內部稽核主管平時可視需要,利用電話、電子郵件或面對面方式與獨立董事進行溝通聯繫。 |
二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要: |
日期 | 溝通事項 | 溝通結果 | ||||||||
110/03/10 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。 |
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110/04/23 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告。 |
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110/10/27 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。 |
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111/03/09 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。 |
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111/04/27 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告。 |
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111/07/27 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告。 |
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111/11/02 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。 |
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112/02/20 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。 |
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112/05/04 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告。 | ||||||||
112/08/03 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。 |
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112/11/02 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。 | ||||||||
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三、歷次獨立董事與會計師溝通事項摘要: |
日期 | 溝通事項 | 溝通結果 | |||||||||
110/03/10 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 | |||||||||
110/04/23 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 | |||||||||
110/10/27 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 | |||||||||
111/03/09 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 | ||||||||
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111/04/27 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 |
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111/07/27 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 |
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111/11/02 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 |
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112/02/20 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 |
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112/05/04 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 | |||||||||
112/08/03 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 |
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112/11/02 |
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所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。 |
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