| 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形： |
| 一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師，就公司財務、業務狀況透過單獨會議進行溝通之原則： |
| 1. 獨立董事與會計師透過每季單獨會議，就財務報表、財報關鍵查核事項及內部控制查核進行說明與溝通，若有特殊狀況時，亦會即時與獨立董事進行 |
| 報告及討論。 |
| 2. 內部稽核主管依年度稽核計畫按月執行查核，於次月底前向獨立董事提交上月份稽核報告，並於每季單獨會議向獨立董事報告查核情形及異常事項期 |
| 後追蹤情形，若有特殊狀況時，亦會即時與獨立董事進行報告。 |
| 3. 會計師及內部稽核主管平時可視需要，利用電話、電子郵件或面對面方式與獨立董事進行溝通聯繫。 |
| 二、最近兩年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要： |
| 日期 | 性質 | 溝通事項 | 獨立董事意見 | 溝通結果 | ||||||||||||||
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112/02/20 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 |
所有出席委員無異議通過，提請董事會報告及討論。 |
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| 112/05/04 | 審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會報告。 | ||||||||||||||
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112/08/03 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 |
所有出席委員無異議通過，提請董事會報告及討論。 |
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112/11/02 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會報告及討論。 | ||||||||||||||
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113/02/23 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會報告及討論。 |
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113/05/06 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會報告及討論。 |
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113/08/05 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會報告及討論。 | ||||||||||||||
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113/11/04 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會報告及討論。 | ||||||||||||||
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三、最近兩年度獨立董事與會計師溝通事項摘要： |
| 日期 | 性質 | 溝通事項 | 獨立董事意見 | 溝通結果 | ||||||||||||||
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112/02/20 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
|
本次會議無意見。 |
所有出席委員無異議通過，提請董事會討論。 |
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| 112/05/04 | 審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會討論。 | ||||||||||||||
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112/08/03 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
|
本次會議無意見。 |
所有出席委員無異議通過，提請董事會討論。 |
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112/11/02 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會討論。 | ||||||||||||||
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113/02/23 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會討論。 | ||||||||||||||
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113/05/06 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會討論。 | ||||||||||||||
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113/08/05 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會討論。 | ||||||||||||||
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113/11/04 |
審計委員會會前會 (單獨會議) |
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本次會議無意見。 | 所有出席委員無異議通過，提請董事會討論。 | ||||||||||||||
