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內部稽核

 
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
 
一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師,就公司財務、業務狀況透過單獨會議進行溝通之原則:
 
1. 獨立董事與會計師透過每季單獨會議,就財務報表、財報關鍵查核事項及內部控制查核進行說明與溝通,若有特殊狀況時,亦會即時與獨立董事進行
 
    報告及討論。
 
2. 內部稽核主管依年度稽核計畫按月執行查核,於次月底前向獨立董事提交上月份稽核報告,並於每季單獨會議向獨立董事報告查核情形及異常事項期
 
    後追蹤情形,若有特殊狀況時,亦會即時與獨立董事進行報告。
 
3. 會計師及內部稽核主管平時可視需要,利用電話、電子郵件或面對面方式與獨立董事進行溝通聯繫。
 

 

二、最近兩年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要:
 
  日期       性質       溝通事項       獨立董事意見       溝通結果  
                                     
 

113/02/23

      審計委員會會前會
(單獨會議)
     
  • 報告112年10~12月及113年1月稽核計畫執行情形。
  • 報告112年內部控制制度自行評估結果進行說明,並針對內部控制制度聲明書進行說明。
      本次會議無意見。       所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。
 
                                     
 

113/05/06

      審計委員會會前會
(單獨會議)
     
  • 報告113年2~3月稽核計畫執行情形。
      本次會議無意見。       所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。
 
                                     
 

113/08/05

      審計委員會會前會
(單獨會議)
     
  • 報告113年4~6月稽核計畫執行情形。
      本次會議無意見。       所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。  
                                     
 

113/11/04

      審計委員會會前會
(單獨會議)
     
  • 報告113年7~9月稽核計畫執行情形。
      本次會議無意見。       所有出席委員無異議通過,提請董事會報告及討論。  
                                     
 

114/03/07

      審計委員會會前會
(單獨會議)
     
  • 報告113年10~12月稽核計畫執行情形。
  • 報告113年度內部控制制度自行評估結果,並擬出具內部控制制度聲明書。
      本次會議無意見。       所有出席委員無異議通過,提請董事會報告。  
                                     

 

三、最近兩年度獨立董事與會計師溝通事項摘要:

 
  日期       性質       溝通事項       獨立董事意見       溝通結果  
                                     
 

113/02/23

      審計委員會會前會
(單獨會議)
     
  • 112年度合併及個體財務報告查核結果與關鍵查核事項進行說明。
      本次會議無意見。       所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。  
                                     
 

113/05/06

      審計委員會會前會
(單獨會議)
     
  • 113年第1季合併財務報告之核閱結果進行說明。
      本次會議無意見。       所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。  
                                     
 

113/08/05

      審計委員會會前會
(單獨會議)
     
  • 113年第2季合併財務報告之核閱結果進行說明。
      本次會議無意見。       所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。  
                                     
 

113/11/04

      審計委員會會前會
(單獨會議)
     
  • 113年第3季合併財務報告之核閱結果進行說明。
      本次會議無意見。       所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。  
                                     
 

114/03/07

      審計委員會會前會
(單獨會議)
     
  • 113年度個體及合併財務報告查核結果與關鍵查核事項說明。
      本次會議無意見。       所有出席委員無異議通過,提請董事會討論。  
                                     

 

 

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